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北大纵横助力金沙国际平台网址提升管理水平
发布时间:2012-08-03     信息来源:综合管理部
 

  根据国资委、财政部等国家部委《关于加快构建中央企业内部控制体系有关事项的通知》(国资发评价〔2012〕68号)及集团公司《关于印发金沙国际平台网址内部控制体系建设实施方案的通知》(天工审〔2012〕626号),2012年10月8日金沙国际平台网址公司研究制定了《中国金沙国际平台网址有限责任公司内部控制体系建设实施方案》并下发。把内部控制作为全面开展管理提升活动的一项重要手段,将内部控制体系建设分为部署宣贯、对标改进、评价报告、规范提升等四个阶段,用两年的时间逐步建立起规范的内部控制体系。到目前为止,前三个阶段的工作已基本完成。

  (一)部署宣贯

  成立了以公司董事长为组长的内部控制工作领导小组。明确风险管理职能部门为汽车公司内部控制体系建设牵头部门,设内部控制工作岗位;财务部牵头负责汽车公司财务相关内部控制体系建设工作;各部门负责相关业务内部控制体系建设工作;综合管理部负责汽车公司内部控制评价工作。

  召开动员会,宣贯国家部委及集团公司关于内部控制工作的要求和汽车公司内部控制体系建设实施方案,学习集团公司编制的风险管理和内部控制工作指南;通过各种平台宣传内部控制理念、方法和经验。

  (二)对标改进

  建立健全了规范的公司治理结构和议事规则。制定了《中国金沙国际平台网址有限责任公司下属公司“三会”规范运作管理办法》等制度,明确了各类治理主体的权力运行机制,合理设置职责权限;编制了主要业务权限表,规范决策程序,确保“三重一大”集体决策制度有效落实。

  全面梳理了现有各项管理制度和流程,编制了制度和流程框架,将制度与流程进行对接。开展了流程风险识别和评估,明确了关键控制点和控制要求,编制了内部控制手册。

  依据《基本规范》及其配套指引和集团公司相关要求开展了对标工作,评估管理制度和流程的有效性,查找制度和流程的设计和执行缺陷,编制内部控制缺陷清单、明确整改措施、计划节点、责任人等。

  (三)评价报告

  围绕汽车公司内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素,重点对营运资金、全面预算、财务报告、采购、销售管理、合同管理六项业务的内部控制设计完整性和执行有效性进行了评价。采取了业务部门自评,评价部门复核的方式,广泛收集汽车公司内部控制设计和运行是否有效的证据,如实填写评价工作底稿,分析、识别了26项内部控制缺陷,分别制定了整改计划,并全面体现在内部控制自我评价报告中。报告期内,汽车公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了汽车公司内部控制的目标,未发现重要缺陷和重大缺陷。

  各直属单位均按照要求进行了内控体系建设工作,上交了内控自评报告,汽车公司还对河南特车、贵州特车进行了内部控制八项业务评价底稿抽查并予以指导,有效促进了内控工作的深入开展。

  下一步,我们将针对内控评价中发现的问题进行整改,不断推进内部控制建设,重点推动内部控制的有效执行,完善监督评价,促进内控闭环运行。

  (供稿:综合管理部 刘慧丽)

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